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“白富美”背后的诈骗陷阱

时间:2019-11-06 15:00:35

  “白富美”背后的诈骗陷阱

   电信诈骗层出昆明治癫痫病好医院不穷,关键的环节还是在个人信息的严重泄露。你是谁,从事什么职业,有怎样的经济状况、社会关系,这些对于诈骗分子而言,是相当重要的信息。掌握了这些个人信息,骗子可以编织一个又一个让你上钩的陷阱、谎言、诱饵。

  12月28日,记者从湖北洪湖警方获悉,洪湖市公安局侦办的部督“7.05”特大电信诈骗案已进入公诉环节。9月12日,在湖北省公安厅和荆州市公安局的指挥下,洪湖市公安局204名警察乘6辆大巴南下广东,将这个虚构大宗商品期货贸易的犯罪团伙一网打尽,当场抓获犯罪嫌疑人132名,案值达4600万元。这是洪湖警方针对电信诈骗,跨省抓捕出动警力最多的一次。

  听信“炒股高手”炒原油荆州男子亏百万

  今年2月25日,荆州市民邓某某受白富美网友“细雨凝香”邀请,加入了一个“炒股高手”的QQ群。群主唐某某每日在群里推荐股票,并视频直播如何炒股。

  一段时间后,唐某某开始在群里发送炒原油赚钱盈利的截图信息,称其在去年炒原油赚了一辆路虎牌汽车。在唐某某的引诱下,邓湖北的癫痫病医院那个专业某某于4月25日在某交易所原油现货交易平台上注册了账户,按照唐某某的指点进行交易操作,有赚有亏,但金额不大。

  5月中旬,唐某某声称马上有大行情到来,怂恿邓某某等人加入其“稳赢战队”,并保证能够翻番,但前武汉癫痫病医院排名哪家好提是往账户中注入100万元。经过此前的交流,邓某某对唐某某已经十分信任,便四处筹资,往账户中注入了100万元。

  然而,这笔钱投入不到半个月,便在唐某某的“悉心”指导下亏得所剩无几。邓某某如梦初醒,急忙赶到荆州市公安局刑侦支队报案。

  投资亏损变身佣金提成 现货诈骗浮出水面

  接到报警后,荆州市公安局发现案情重大。荆州市副市长、公安局长黄庭松指定由洪湖市公安局具体侦办,并成立由洪湖市副市长、公安局长范礼平任组长,其他党委成员任副组长,相关警种负责人为成员的“7.05”专案指挥领导小组。

  专案民警通过侦查发现,唐某某等人经常活动的地点在广州市黄浦区、白云区一带,与唐某某等人有关联的是“恒盟投资”、“皇贵投资”、“皇贵电子”3家公司,曹某、李某、侯某3人交叉任3家公司的负责人。

  经实地侦查,这3家公司有大量员工利用网络进行现货操作。据此,专案民警初步判断这3家公司极有可能都是从事现货交易的诈骗公司。

  与此同时,民警通过反查资金流向发现,邓某某进行石油交易的平台是某交易所,而申请开户的是某商品经营有限公司。其经营方式是由某交易所向会员单位提供平台使用的权限,收取一定比例的交易手续费提成。

  会员使用平台之前向某交易所交纳保证金。若客户亏损,则全额返还给会员;若客户盈利,则扣除相应数额后补交保证金。会员单位通过操盘手诱导客户操作造成亏损。邓某某因信任操盘手唐某某,重仓操作,造成巨额亏损。

  从缴获的账本上看,嫌疑人获利巨大,仅5月份,唐某某便从中提成16万余元。

  200余民警千里南下 抓回132名嫌疑人

  经过两个多月的侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。

  查明该犯罪团伙作案规律特点和主要犯罪嫌疑人基本情况后,专案组决定集中收网。由于涉案人员多,犯罪窝点分别在广州市黄浦区、白云区两个区域,专案组多次实地侦查,制定了周密的抓捕方案。

  9月12日,湖北省公安厅刑侦总队副总队长胡家祥,副大队长喻贝西,荆州市局副局长向永虎,刑侦支队长周宝军,技侦支队长谢学松、洪湖市副市长、公安局长范礼平,副局长秦亚涛、刘彦群,石光辉带领专案组204名民警,集中乘坐6辆大巴车,赶赴广州市,开癫痫病常见的病因有哪些症状展专案收网工作。

  在广东省公安厅、广州市公安局大力支持配合下,9月13日凌晨3时许,专案组在深圳市龙华区将曹某抓获。9月13日上午10时许,专案民警分别在广州市黄浦区、白云区实施集中抓捕行动,共抓获涉案人员候某、李某等132人,成功摧毁这个新型特大电信网络诈骗团伙。

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